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濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

2018-7-28 分享:

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

  一、會(huì)議召開基本情況

  (一)股東大會(huì)屆次

  本次會(huì)議為2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

  (二)召集人

  本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。

  (三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

  本次股東大會(huì)召開符合公司法和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

  (四)會(huì)議召開日期和時(shí)間

  本次會(huì)議召開時(shí)間:2018 年8 月21 日10 時(shí)00 分。

  預(yù)計(jì)會(huì)期0.5 天。

  現(xiàn)場(chǎng)投票

  (五)會(huì)議召開方式

  本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

  無(wú)

  (六)出席對(duì)象

  1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2018 年8 月15 日,股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

  2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

  (七)會(huì)議地點(diǎn)

  公司辦公樓二樓會(huì)議室(章丘區(qū)刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  (一)審議《關(guān)于終止2017 年年度權(quán)益分派的議案》

  基于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)對(duì)定向發(fā)行新增股份登記及權(quán)益分派所需的辦理時(shí)限要求,預(yù)計(jì)2018 年7 月29 日前無(wú)法完成2017年度權(quán)益分派,故請(qǐng)求終止2017 年年度權(quán)益分派。

  (二)審議《關(guān)于2018 年半年度權(quán)益分派的預(yù)案》

  公司2018 年半年度權(quán)益分派預(yù)案為:以權(quán)益分派實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的總股數(shù)為基數(shù),以未分配利潤(rùn)向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00 元(含稅),剩余可供分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次權(quán)益分派計(jì)劃于定向發(fā)行新增股份完成股份登記后進(jìn)行。

  三、會(huì)議登記方法

  (一)登記方式

  (1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證;

  (2)由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的,應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(授權(quán)委托書請(qǐng)見附件)、持股憑證、股東賬戶卡和代理人本人身份證;

  (3)由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡和持股憑證;

  (4)法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書(授權(quán)委托書請(qǐng)見附件)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡和持股憑證;

  (5)異地股東可采用信函或傳真的方式登記(不接受電話登記),股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》(格式附后),以便登記確認(rèn)。來(lái)信請(qǐng)寄:濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司證券部(章丘市刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)),郵編:250204(信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)。

  (二)登記時(shí)間:出席會(huì)議的股東和股東代理人須攜帶相關(guān)證件原件于2018 年8 月21 日(星期二)上午9:30 前到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

  (三)登記地點(diǎn):地址:濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司證券部(章丘市刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))

  四、其他

  (一)會(huì)議聯(lián)系方式: 聯(lián)系電話: 0531-83501353 ; 傳真:0531-83443018 ;聯(lián)系人:鞏同生

  (二)會(huì)議費(fèi)用:本次股東大會(huì)會(huì)期半天,參會(huì)股東住宿、交通等費(fèi)用自理。

  五、備查文件目錄

  《濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》

  濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司

  董事會(huì)

  2018 年7 月27 日

  附件:

  股東參會(huì)登記表

姓名: 居民身份證號(hào)碼:
股東賬號(hào): 持股數(shù):
聯(lián)系電話: 電子郵箱:
聯(lián)系地址: 郵編:

  授權(quán)委托書

  茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人出席濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代表本人行使表決權(quán)。表決指示:

議案
序號(hào)
議案內(nèi)容 表決意見
同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 審議《關(guān)于終止2017年年度權(quán)益分派的議案》      
2 審議《關(guān)于2018年半年度權(quán)益分派的預(yù)案》      

 

  委托股東姓名及簽章: 身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:

  委托股東持股數(shù): 委托人股票賬號(hào):

  受托人簽名: 受托人身份證號(hào)碼:

  委托日期: