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　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

　　一、任免基本情況

　　(一)程序履行的基本情況

　　根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第七屆董事會第五次會議于2016年12月27日審議并通過：

　　公司董事長、總裁唐一林先生因年齡原因不再擔(dān)任公司總裁職務(wù)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意聘任唐地源先生為公司總裁，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

　　本次會議召開5日前以電子郵件或書面方式通知全體董事5人，實際到會董事5人，會議由唐一林先生主持。

　　以上決議表決情況為：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　(二)被任免董監(jiān)高的基本情況

　　調(diào)整生效后，唐一林先生繼續(xù)擔(dān)任公司董事長，為公司法定代表人、控股股東/實際控制人，持有公司股份129,163,860股，占公司股本的20.06%。

　　調(diào)整生效后，唐地源先生擔(dān)任公司董事、總裁，持有公司股份11,927,802股，占公司股本的1.85%。

　　(三)任命/免職的原因

　　唐一林先生因年齡原因不再擔(dān)任公司總裁職務(wù)。

　　二、上述人員的任免對公司產(chǎn)生的影響

　　(一)對公司董事會成員人數(shù)的影響

　　此次總裁變動不會導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。

　　(二)對公司生產(chǎn)、經(jīng)營上的影響

　　此次總裁變動，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略要求及公司實際經(jīng)營和發(fā)展的需要，新任總裁唐地源先生年富力強，對公司情況非常熟悉，具有豐富的管理經(jīng)驗，不會對公司生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生任何不利影響。

　　三、備查文件目錄

　　(一)《濟南圣泉集團股份有限公司第七屆董事會第五次會議決議》。

　　濟南圣泉集團股份有限公司

　　董事會

　　2016年12月29日

　　附件：

　　唐地源，中國國籍，無境外居留權(quán)，男，漢族，1979年出生，中共黨員，本科學(xué)歷。曾就職于上海裕投投資有限公司，任執(zhí)行董事;2004年至今，任職于本公司，歷任濟南圣泉集團股份有限公司證券部經(jīng)理、資產(chǎn)管理部經(jīng)理、董事會秘書、執(zhí)行總裁，濟南圣泉海沃斯化工有限公司采購部經(jīng)理，山東圣泉新材料股份有限公司董事、董事會秘書?，F(xiàn)任濟南圣泉集團股份有限公司董事、總裁，山東圣泉新材料股份有限公司董事，濟南圣泉鑄造材料有限公司董事，濟南圣泉海沃斯樹脂有限公司董事長，圣泉香港有限公司執(zhí)行董事，圣泉德國有限公司執(zhí)行董事，巴西圣泉化學(xué)品貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事，山東圣泉融資租賃有限公司執(zhí)行董事。