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一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
    本次會議為2016年度股東大會。
（二）召集人
    本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
    本次股東大會召開符合公司法和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
（四）會議召開日期和時間
    開始時間：2017年5月4日上午10時
    結(jié)束時間：2017年5月4日上午12時 
（五）會議召開方式：現(xiàn)場。
（六）出席對象
    1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
    本次股東大會的股權(quán)登記日為2017年4月28日。股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
    3、本公司聘請的山東本業(yè)律師事務所的律師。
（七）會議地點：公司辦公樓二樓會議室(章丘刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū))。
二、會議審議事項
    1、審議《公司2016年度董事會工作報告》。
    2、審議《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》。
    3、審議《公司2016年年度報告及其摘要》。
    4、審議《公司2016年度財務決算及2017年度預算報告》。
    5、審議《公司2016年度利潤分配預案》。
    6、審議《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計機構(gòu)的議案》。
    7、審議《關(guān)于控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況專項說明的議案》。
    8、審議《關(guān)于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
    以上議案詳情請見公司2017年4月10日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站（www.neeq.com.cn）上披露的《濟南圣泉集團股份有限公司第七屆董事會第六會議決議公告》、《濟南圣泉集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第四會議決議公告》等。
三、會議登記方法
（一）登記方式
    （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證；
    （2）由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書請見附件）、持股憑證、股東賬戶卡和代理人本人身份證；
    （3）由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡和持股憑證；
    （4）法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書（授權(quán)委托書請見附件）、營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡和持股憑證；
    （5）異地股東可采用信函或傳真的方式登記（不接受電話登記），股東請仔細填寫《股東參會登記表》（格式附后），以便登記確認。來信請寄：濟南圣泉集團股份有限公司證券部（章丘市刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)），郵編：250204（信封請注明“股東大會”字樣）。
（二）登記時間:2017年5月4日(星期四)上午9:30前
（三）登記地點
    地址:濟南圣泉集團股份有限公司證券部(章丘市刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū))。
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式
    聯(lián)系電話：0531-83501353    傳真：0531-83443018
    聯(lián)系人：鞏同生
（二）會議費用：參會股東住宿、交通等費用自理。
（三）臨時提案
    請于會議召開前10天提交。
五、備查文件目錄
（一）《濟南圣泉集團股份有限公司第七屆董事會第六次會議決議》；
（二）《濟南圣泉集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第四次會議決議》。

濟南圣泉集團股份有限公司
  董事會
2017年4月10日

股東參會登記表

授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托           先生/女士代表本人出席濟南圣泉集團股份有限公司2016年度股東大會，并代表本人行使表決權(quán)。表決指示：

委托股東姓名及簽章：              身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托股東持股數(shù)：           委托人股票賬號：
受托人簽名：                  受托人身份證號碼：
委托日期：